廣告廣告
  加入我的最愛 設為首頁 風格修改
首頁 首尾
 手機版   訂閱   地圖  簡體 
您是第 11227 個閱讀者
 
<<   1   2   3   4   5  下頁 >>(共 7 頁)
發表文章 發表投票 回覆文章
  可列印版   加為IE收藏   收藏主題   上一主題 | 下一主題   
wildboyer 手機
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小人物
級別: 小人物 該用戶目前不上站
推文 x5 鮮花 x59
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
推文 x0
[哈啦] 錢可以洗嗎?
錢到底要怎麼洗阿!


問頂峰

千人指,萬人封,試問江湖頂峰,三尺秋水塵不染,天下無雙

來我部落格坐坐吧

獻花 x0 回到頂端 [樓 主] From:臺灣中華電信 | Posted:2008-08-26 17:12 |
meowmi
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x0 鮮花 x14
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

以下是三種洗錢的方式:
http://funp.com/push/ipus...p#p=333816

==================

中國時報 2008.08.19 
洗錢三大撇步 旅支最好用
陳怡慈/台北報導

你洗了嗎? ▲扁家陷入洗錢風暴,「洗錢」成為最熱門的檢索字,洗錢的手法變成發燒話題,其中價昂美鑽是常見的洗錢工具之一。 (法新社資料照片)

   阿扁洗錢疑雲爆發後,「洗錢(money laundry)」成為熱門檢索字眼,不願具名的會計師表示,只要夠勤快,加上人頭戶配合,洗錢並不難,常見工具有三種,包括:現金提領、旅行支票、鑽石,其中又以旅支最好用。

   會計師說,一般來講,洗錢背後有三個目的:(一)避稅;(二)政治人物處理不明資金;三)販毒、綁架等犯罪所需;其中,又以「避稅」目的最多,以台灣等已開發國家來講,百分之十的人持有百分之五十以上的資產,偏偏稅賦又高,衍生「洗錢避稅」需求。

   從工具上來講,會計師說,第一種叫做現金提領,做這事要記得《洗錢防制法》對銀行存提現金,每次有超過一百萬元,按規定須填寫個人資料的規範。

   為突破封鎖線,會計師說,可以多跑幾趟銀行,每次提領金額不超過一百萬,領完錢後,再到另一家銀行,用別人名義,把錢匯到海外,這種方式適合資金規模不到五千萬元使用。

   會計師解釋,雖然每次提領不到一百萬,但台灣是「亞太防制洗錢組織(APG)」的會員,調查局針對多次提領,仍會注意,他就有客戶一年提領三十多次,被列報為監管對象,因此建議提領金額與頻率不要太集中,適合五千萬以下使用。

   第二種方式是旅行支票。會計師說,這是最熱門的洗錢工具。問做資產節稅規畫的會計師,幾乎人人都知道。

   由於旅行支票購買不限金額,加上一張支票面額可以是一千美元,折合台幣約三萬多元,比起把現鈔放皮箱再帶出國要方便得多。

   會計師說,假設一次要洗十萬美元到海外,可以先買一張一千美元的旅行支票,一次買一百張,再託人帶到香港或新加坡開戶。

   目前很多國家,包括美國在內,有管制外幣現鈔,例如入境美國不能帶超過一萬美元現鈔入境,但不管制旅行支票,只要願意多跑幾趟,這方式可做到一、兩億元的中型規模洗錢。

   外商私人銀行部門主管也說,香港、新加坡離台灣很近,部分專替大戶做境外節稅規畫的顧問公司,就透過旅行支票方式,搭配每次來台灣招攬生意,把錢給弄到國外去,不過,手續費不便宜,一般要五%到十%。

   至於第三種方式,會計師說,就是鑽石洗錢。他說,鑽石洗錢比黃金、古董、字畫等要好,黃金通過海關時容易被檢測出來,鑽石不會,而相較古董字畫等有行無市,鑽石的買價與賣價之間,價差不會那麼大。

   朝聯國際顧問董事長蔣德郎也說,部分國內銀樓或珠寶店,有提供相關服務,這是台灣行之有年的歷史,檢調都知道,只是要查不查而已。

   具體作法上,蔣德郎說,台灣的商店必須要有海外人脈,台灣的珠寶或銀樓,先在台灣這邊向客戶收取台幣,海外的策略聯盟伙伴,再付外幣給在境外收錢的人。一般而言,境內商店和境外商店採「季結」方式,也就是先掛帳、每三個月結一次,彼此間有清算管道。

   以上三種境內洗到境外的方式,都是金額不大的洗錢,通常是大戶避稅所需。針對政治人物的大筆資金洗錢,勤業眾信會計師事務所稅務部副總胡榮一表示,因為金額龐大,通常是「境外對境外匯款」才做得到,也就是說,這通常不是由境內洗出去的錢。

   胡榮一表示,企業主在海外都有帳戶,只要利用境外帳戶,把錢匯到指定帳戶,很容易就可以聚沙成塔,加上跨國匯款查核資料需要時間,這種途徑適合政治人物處理大筆不欲為人所知的資金。


獻花 x3 回到頂端 [1 樓] From:臺灣 | Posted:2008-08-26 17:28 |
修真者
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x5 鮮花 x57
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

錢當然可以洗了 有人說 錢是濕的 不能洗 殊不知 可以乾洗


獻花 x1 回到頂端 [2 樓] From:浙江 | Posted:2008-08-26 17:30 |
garlic 會員卡
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
創作大師獎 社區建設獎 創作大師獎-2
頭銜:^^                 ^^                
版主
級別: 版主 該用戶目前不上站
版區: 數位造型
推文 x235 鮮花 x1024
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

洗錢不問國民黨,統媒煽風也枉然.


..............
獻花 x1 回到頂端 [3 樓] From:臺灣 | Posted:2008-08-26 17:47 |
手機 會員卡
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
社區建設獎
知名人士
級別: 知名人士 該用戶目前不上站
推文 x283 鮮花 x4658
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片

零錢可以拿去水龍頭下沖一沖~ 表情
cc


心若碎了
就把它丟了
換個新的


獻花 x1 回到頂端 [4 樓] From:歐洲 | Posted:2008-08-26 18:37 |
anstd 手機
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
特殊貢獻獎 社區建設獎
頭銜:No bloodNo blood
版主
級別: 版主 該用戶目前不上站
推文 x27 鮮花 x638
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
Re:
下面是引用琬於2008-08-26 18:37發表的 :
零錢可以拿去水龍頭下沖一沖~ 表情
cc

琬,順便幫我洗一下 表情


獻花 x1 回到頂端 [5 樓] From: | Posted:2008-08-26 18:50 |
手機 會員卡
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
社區建設獎
知名人士
級別: 知名人士 該用戶目前不上站
推文 x283 鮮花 x4658
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
Re:Re:
下面是引用anstd於2008-08-26 18:50發表的 Re: :


琬,順便幫我洗一下 表情
好~ 表情





















錢拿來吧~ 表情
cc


心若碎了
就把它丟了
換個新的


獻花 x0 回到頂端 [6 樓] From:歐洲 | Posted:2008-08-26 18:53 |
anstd 手機
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
特殊貢獻獎 社區建設獎
頭銜:No bloodNo blood
版主
級別: 版主 該用戶目前不上站
推文 x27 鮮花 x638
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
Re:Re:Re:
下面是引用琬於2008-08-26 18:53發表的 Re:Re: :

好~ 表情
錢拿來吧~ 表情
cc

我該不該問HOW MUCH呢.... 表情


獻花 x1 回到頂端 [7 樓] From: | Posted:2008-08-26 18:55 |
wgby 會員卡
個人頭像
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
小有名氣
級別: 小有名氣 該用戶目前不上站
推文 x223 鮮花 x4323
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
Re:
下面是引用琬於2008-08-26 18:37發表的 :
零錢可以拿去水龍頭下沖一沖~ 表情
cc
恩阿..昨天剛給我媽一大桶零錢....

有的真是很髒要洗一下~~XD

你要負責洗嗎~~CC


我~要恢復哪年齡時期的我
獻花 x0 回到頂端 [8 樓] From:臺灣中華HiNet | Posted:2008-08-26 19:32 |
修真者
個人文章 個人相簿 個人日記 個人地圖
路人甲
級別: 路人甲 該用戶目前不上站
推文 x5 鮮花 x57
分享: 轉寄此文章 Facebook Plurk Twitter 複製連結到剪貼簿 轉換為繁體 轉換為簡體 載入圖片
Re:
下面是引用garlic於2008-08-26 17:47發表的 :
洗錢不問國民黨,統媒煽風也枉然.
洗錢無分黨派 能抓一個是一個 有人洗 抓不住沒辦法 能抓的別分陣營


獻花 x1 回到頂端 [9 樓] From:浙江 | Posted:2008-08-26 21:19 |

<<   1   2   3   4   5  下頁 >>(共 7 頁)
首頁  發表文章 發表投票 回覆文章
Powered by PHPWind v1.3.6
Copyright © 2003-04 PHPWind
Processed in 0.018714 second(s),query:16 Gzip disabled
本站由 瀛睿律師事務所 擔任常年法律顧問 | 免責聲明 | 本網站已依台灣網站內容分級規定處理 | 連絡我們 | 訪客留言