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anstd
2008-08-16 16:06 |
2樓
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下面是引用a86980於2008-08-16 16:03發表的 請問什麼是洗錢:把不合法的錢轉變為合法的錢  x0
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a86980
2008-08-16 16:10 |
3樓
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下面是引用anstd於2008-08-16 16:06發表的 :可以詳細說一下嗎 假設 從A銀行轉到B銀行 B銀行怎麼可能會查不到來源呢  x0
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chaiwei528
2008-08-16 16:23 |
5樓
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洗錢因該是非法所得的錢
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sang
2008-08-16 17:11 |
10樓
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http://www.banking.gov.tw/ct.asp?xItem=3659926&ctNode=2635&mp=9
這也有說明相關法 本來不敢回的 因為1.陳"前總統"仍受中華民國法律保障(含言論及人身財產等之自由) 2.瑞士是歐盟一國,且為國際金融組織優良的會員國 3.雖瑞士已經函請台灣協助"了解",但恐將專案來台調查如有抵觸國內法律或政府仍擔保當事人而不利調查者,該戶資金將列入凍結並將該當事人所有來往在國際資金均"凍結" 4.如3者,台灣將為列入法律上不友善或是法律不周之地區,足影響日後所有由該地而來的資金(加強控管) 5.如其戶內來往資金均被詳查,如涉及第三國相關於軍火,暗中資助被國際上單一認定犯罪者(國家)或是從事於情報工作等之情事,將影響更大(不知道會不會被列入反恐名單中) 6.如其資金有來往於國際情報或國家機密者,恐將全面揭露,而當事人仍須親赴說明,不知道台灣是否准許之 7.雖當事人已經用"公開說明"取代到案說明,歐盟組織不一定接受,而台灣方面是否願為之背書 8.國際洗錢是全球公認的大罪,全球媒體會持續追查,屆時台灣不一定會有正面報導 9.事於境外,不知台灣金融監理單位,該如何自處,甚而得受更嚴格的對待 以上為個人看法,不可轉載引用 !  x3
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a86980
2008-08-16 17:27 |
11樓
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4.如3者,台灣將為列入法律上不友善或是法律不周之地區,足影響日後所有由該地而來的資金(加強控管)
這應該屬於個人行為吧 雖然 它 是歷任總統  x0
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sang
2008-08-16 17:29 |
12樓
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下面是引用a86980於2008-08-16 17:27發表的 : 因為是出事的關係且又無法依照大~~~歐盟組織所管轄~XD總之是很大條的,所以為什麼當事人要出來公開說明 如被改列嫌犯,可能會被通緝 x0
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忘了呼吸
2008-08-17 12:13 |
13樓
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下面是引用Lency於2008-08-16 16:31發表的 :  最好的 ==轉變為看似合法的金錢===)透過=賭場^^例=)拉斯維加斯賭城==)就是一例^^犯罪或其他非法手段所獲得的金錢==)大部分都有標記~如搶劫等 x0
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过家家
2008-08-17 12:34 |
15樓
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洗钱: 就是把脏脏的钱洗干净.
什么叫脏脏的钱, 就是非法所得了, 什么叫非法所得 -- 不是你的,你却占有. 什么叫干净的钱, 就是合法所得, 什么叫合法所得 -- 是你的, 你有权拥有, 且这种权力受法律保护 什么叫洗, 就是施用手段了. 以上是乱说的, 想知道详细的,去查洗钱的法律定义吧 x0
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a86980
2008-08-17 12:41 |
16樓
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下面是引用sang於2008-08-17 12:16發表的 :這8年來 原來所謂的台灣之子 都只是表面而已  x0
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过家家
2008-08-17 12:53 |
17樓
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 仔细看看10楼说的, 如果和陈的瑞士账户有资金来往的所有账户都被查的话, 怕是要查到不少机密, 甚至是"国家"机密(至于国家为啥加引号,我就不解释了,伤感情), 万一其中的一些账户有贿赂美国政要的嫌疑或者和秘密军火有关, 估计...这案子就不了了之吧 x0
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come21on
2008-08-17 20:52 |
18樓
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洗錢大部分都是指髒錢，就是從別人口袋A到的賣彄，經由不同管道，像是人頭或是帳戶偷偷轉到海外去，神不知鬼不覺。
但是那些錢卻不是依法取得的錢財，終究還是利用別人拿到的錢，所以很黑。(個人想法  ) x0
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諸神的黃昏Ⅱ
2008-08-18 02:41 |
19樓
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下面是引用sang於2008-08-17 12:16發表的 : 但還是有兩個已經溜出去了 x0
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rmdk123
2008-08-18 05:16 |
20樓
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下面是引用諸神的黃昏Ⅱ於2008-08-18 02:41發表的 Re: : 說要回來了 不知道啥時會回來 x0
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rmdk123
2008-08-18 05:20 |
21樓
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下面是引用a86980於2008-08-17 12:41發表的 Re: : 唉 之前看到不知道誰寫的 裡面提及 每次說要拼經濟 都不知道拼到哪裡去了 真希望這個拼經濟不是拼到私人跟國外帳戶去= = 檢調也該有點作為了 該查該辦 實在是丟臉= = 國際都知道 真的是 台灣第一次，世界都在看  不要是 一起愛台灣，作伙來洗錢= = 無言了 x2
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tristano59
2008-08-18 05:25 |
22樓
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倒是
有一本新出版的小說《洗錢》 http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010399094 裡頭有講到一些洗錢的做法 不是要教人洗錢 只是 可以理解一下不法的企業或有錢人洗錢的手法....... 還有一些有益身心的理財知識 寫得很不錯的小說 網友們評價很高 x0
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jones339
2008-08-18 08:03 |
23樓
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要回歸正題了啦..各位
什麼是洗錢? 就是讓錢一直轉手,簡單來說,就是你從路邊撿到一千元拿去超商買東西,就算洗錢了! 比較小額的金錢就是買一堆有價值的東西再轉手(如販毒的錢買手機或買手錶或車子再轉賣出) 目的就是要讓你原來手上的鈔票換成別張鈔票或同等價值的東西 那如果是動輒幾千萬呢?總不能一直買車跟手機吧!或拿去市場買菜吧! 通常會換成珠寶或地產,比較小而攜帶或不容易貶值的東西;不然就是轉匯的手法,利用假交易匯入a公司帳戶再匯入b公司當成另一筆假交易的貨款,再分匯另外幾個不同的個人帳戶,就讓錢一直在不同的個人公司戶頭轉啊轉,讓人難以查起! so,洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢! 以上是淺見..不對之處請多指教. x1
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諸神的黃昏Ⅱ
2008-08-18 18:20 |
24樓
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下面是引用rmdk123於2008-08-18 05:20發表的 Re:Re: : 而且連台幣都不愛了,偏愛美金 x1
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忘了呼吸
2008-08-19 16:05 |
25樓
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下面是引用jones339於2008-08-18 08:03發表的 : 洗錢的最終目的就是就是換別張鈔票來使用,下次你拿一千元鈔票去菜市場買菜也可以算洗錢,差別在你的錢是正正當當的錢,是合法!不法所得換錢就可以說是洗錢! 洗錢==應該是把犯罪所的財物...===)悅換成其他同等價值財物OR無法追查其~原犯罪所得=鈔票~~~逃避刑責 x0
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