http://www.banking.gov.tw/ct.asp?xItem=3659926&ctNode=2635&mp=9

这也有说明相关法
本来不敢回的 因为
1.陈"前总统"仍受中华民国法律保障(含言论及人身财产等之自由)
2.瑞士是欧盟一国,且为国际金融组织优良的会员国
3.虽瑞士已经函请台湾协助"了解",但恐将专案来台调查如有抵触国内法律或政府仍担保当事人而不利调查者,该户资金将列入冻结并将该当事人所有来往在国际资金均"冻结"
4.如3者,台湾将为列入法律上不友善或是法律不周之地区,足影响日后所有由该地而来的资金(加强控管)
5.如其户内来往资金均被详查,如涉及第三国相关于军火,暗中资助被国际上单一认定犯罪者(国家)或是从事于情报工作等之情事,将影响更大(不知道会不会被列入反恐名单中)
6.如其资金有来往于国际情报或国家机密者,恐将全面揭露,而当事人仍须亲赴说明,不知道台湾是否准许之
7.虽当事人已经用"公开说明"取代到案说明,欧盟组织不一定接受,而台湾方面是否愿为之背书
8.国际洗钱是全球公认的大罪,全球媒体会持续追查,届时台湾不一定会有正面报导
9.事于境外,不知台湾金融监理单位,该如何自处,甚而得受更严格的对待
以上为个人看法,不可转载引用 !

4.如3者,台湾将为列入法律上不友善或是法律不周之地区,足影响日后所有由该地而来的资金(加强控管)


这应该属于个人行为吧
虽然 它 是历任总统

下面是引用a86980于2008-08-16 17:27发表的 :
4.如3者,台湾将为列入法律上不友善或是法律不周之地区,足影响日后所有由该地而来的资金(加强控管)


这应该属于个人行为吧
虽然 它 是历任总统

因为是出事的关系且又无法依照大~~~欧盟组织所管辖~XD
总之是很大条的,所以为什么当事人要出来公开说明
如被改列嫌犯,可能会被通缉

下面是引用Lency于2008-08-16 16:31发表的 :
洗钱=洗黑钱

就是将

经过若干方法，转变为看似合法的金钱。

最好的 ==转变为看似合法的金钱===)透过=赌场^^例=)拉斯维加斯赌城==)就是一例^^

犯罪或其他非法手段所获得的金钱==)大部分都有标记~如抢劫等

目前当事人已被改列境管中.

洗钱: 就是把脏脏的钱洗干净.

什么叫脏脏的钱, 就是非法所得了, 什么叫非法所得 -- 不是你的,你却占有.
什么叫干净的钱, 就是合法所得, 什么叫合法所得 -- 是你的, 你有权拥有, 且这种权力受法律保护
什么叫洗, 就是施用手段了.

以上是乱说的, 想知道详细的,去查洗钱的法律定义吧

下面是引用sang于2008-08-17 12:16发表的 :
目前当事人已被改列境管中.

这8年来

原来所谓的台湾之子

都只是表面而已

仔细看看10楼说的, 如果和陈的瑞士账户有资金来往的所有账户都被查的话, 怕是要查到不少机密, 甚至是"国家"机密(至于国家为啥加引号,我就不解释了,伤感情), 万一其中的一些账户有贿赂美国政要的嫌疑或者和秘密军火有关, 估计...这案子就不了了之吧

洗钱大部分都是指脏钱，就是从别人口袋A到的卖彄，经由不同管道，像是人头或是帐户偷偷转到海外去，神不知鬼不觉。

但是那些钱却不是依法取得的钱财，终究还是利用别人拿到的钱，所以很黑。(个人想法 )

下面是引用sang于2008-08-17 12:16发表的 :
目前当事人已被改列境管中.

但还是有两个已经溜出去了